证券代码：证券简称：惠泉啤酒公告编号：-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于年5月22日以书面传真方式传达至各董事，会议于年6月1日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1.审议通过《关于召开年年度股东大会的议案》。
公司定于年6月22日召开年年度股东大会，审议如下议案：《年度董事会工作报告》、《年度监事会工作报告》、《年度财务决算报告》、《年年度报告》全文及摘要、《年度利润分配议案》、《关于确定公司审计机构年度审计费用的议案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告和内控报告审计机构的议案》、《未来三年股东分红回报规划（-年）》。
具体详见公司公告-《关于召开年年度股东大会的通知》。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二○二一年六月二日
证券代码：证券简称：惠泉啤酒公告编号：-
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：年6月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：年6月22日14点30分
召开地点：福建省泉州市惠安县螺城镇惠泉北路号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自年6月22日
至年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
另：股东大会还将听取《年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于年4月20日召开的第八届董事会第十九次会议及公司第八届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于年4月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本文来源：证券日报